Eksperci z dolnośląskiej KAS przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w spółce z branży rachunkowo-księgowej. Spółka wypłaciła na rzecz podmiotu zarejestrowanego na Cyprze dywidendę na ponad 11 mln zł.
KAS udowodniła, że firma jako płatnik nie potrąciła i nie wpłaciła do budżetu państwa należnego podatku. Cypryjski podmiot pełnił rolę „firmy fasadowej". Spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności, a udziałowcami byli obywatele Polski. Formalni członkowie organu zarządzającego cypryjskim podmiotem figurowali w ponad 150 innych podmiotach gospodarczych zarejestrowanych na Cyprze. Firma była zarządzana z Polski, wyłącznie przez pełnomocników. Dla zachowania pozorów legalności, wskazywano cypryjski adres pocztowy. Eksperci ustalili, że spółka została powołana w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.
Skontrolowana spółka, która wypłaciła dywidendy akcjonariuszowi z Cypru, skorygowała deklaracje podatkowe CIT i zobowiązała się wpłacić ponad 2 mln zł zaległego podatku.
